Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...
Señales de alerta para prevenir lavado de activos
Las señales de alerta son un instrumento importante para la puesta en marcha de un sistema de prevención del lavado de activos y...
Listas: en la variedad está la clave
El grupo de sujetos regulados está en la obligación de consultar en listas a sus contrapartes como parte de su proceso de debida diligencia...
La ‘lista Clinton’ mexicana
Sería emitida en el transcurso de las próximas semanas y se basaría en las listas ONU y Ofac. Según un informe publicado por El...
Ofac designa 8 colombianos en lista Sdntk
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a ocho individuos y cinco entidades colombianas....
Listas vinculantes para Colombia: ¿cuáles son?
Las listas vinculantes son las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Colombia. ¿Qué implica esto...