Relevancia para el Sarlaft de la lista de paraísos fiscales
Sobre la materia de paraísos fiscales en su documento “About Tax and Crime” la Ocde destaca que “hay similitudes sustanciales entre las...
Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?
Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...
Pasos a seguir para evaluar una operación inusual
Infolaft contesta, teniendo en cuenta rigurosamente lo dispuesto en la norma aplicable, la pregunta de un lector del sector cooperativo...
Reflexiones sobre la prevención LA/FT en el sector real
Durante el foro infolaft ‘Metodologías para el sector financiero y el sector real’ se llevó a cabo un interesante panel, conformado por...
Min Hacienda emite lista de paraísos fiscales
El Ministro de Hacienda y Crédito público, Mauricio Cárdenas, firmó ayer el Decreto 2193 de 2013 el cual emite el listado de jurisdicciones...
8 errores en la prevención LA/FT en sector real
La prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil, debido a que los lavadores...