¿Qué está haciendo Panamá para salir de la lista Gafi?
Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una...
IMPORTANTE: Gobierno anuncia publicación de lista PEP
En entrevista exclusiva con infolaft Rafael Merchán, secretario de transparencia de la Presidencia de la República, anunció que la primera...
Argentina y Cuba salen de la lista gris de Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acaba de confirmar que Argentina y Cuba salen de la lista gris clara de...
Aspectos prácticos para implementar la Circular 100-5
El reloj sigue corriendo y cada día se acerca más la fecha límite para que las empresas vigiladas por la Supersociedades que cumplan con el...
¿Qué se dijo en el Congreso de Panamá?
Infolaft asistió al XVIII Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realizado en Ciudad...
Exclusión de empresas de los Rodríguez de la lista Clinton: un mensaje claro
El pasado 19 de junio el Director de Ofac ordenó que numerosos individuos y empresas asociados con los hermanos Rodríguez Orejuela fueran...