La voz de un exagente encubierto
En la edición 73 de infolaft se publicó un artículo titulado ‘Cuidado con las operaciones encubiertas’, en el que se analizó esta técnica y...
Modelo de administración de riesgo: mejor práctica para empresas de comercio exterior
El pasado 19 de mayo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (...
¿Importa la calidad de los ROS?
Los ROS son un elemento muy importante del sistema de prevención LA/FT de Colombia ya que su calidad refleja la efectividad de los sistemas...
Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo
El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...
Caso JP Morgan: zoom a las fallas
En su edición 57 infolaft presentó una descripción general de los hechos que condujeron a la imposición de una multa al banco JP Morgan por...
Lo que se debe aprender del caso JP Morgan
El año comenzó con movimientos en lo que concierne a las multas contra entidades financieras por fallas en sus sistemas para prevenir el LA...