Multan a JP Morgan por no entregar ROS de Madoff
La Red contra los Delitos Financieros de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) emitió hoy una multa contra el JP Morgan Chase...
Informe Anual Austrac 2012-2013
La unidad de análisis financiero australiana (Austrac) publicó el pasado 29 de octubre su informe anual para el periodo 2012-2013. Durante...
Para entender mejor la Ley
El abogado mexicano y doctor en derecho Ramón García Gibson, quien también ha sido director de cumplimiento de reconocidas entidades...
Riesgos de lavado de activos de los abogados
Dentro de las profesiones no financieras designadas que carecen de regulación específica en Colombia se destaca la del ejercicio del...
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Ratifican condena contra financieros por omitir ROS (nov 9)
La Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 23 de mayo de 2012, con ponencia del magistrado Julio...