Transacciones en efectivo
En este artículo InfoLAFT presenta los aspectos más importantes del concepto 2011065749-003 del 18 de octubre de 2011 en el cual la...
Productos de riesgo
InfoLAFT analiza la edición número 20 de su SARs Activity Review (Informe de Actividades ROS) publicado por la Unidad de Inteligencia...
El lustro en ROS
Boletín estadístico de la UIAF 2006-2011 La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, publicó un boletín estadístico en el cual...
Aproximaciones al intercambio de ROS
Debido al interés de los lectores generado por el artículo presentado en el número anterior de la revista, titulado Las claves de Egmont...
Incremento de ROS en Chile
La UAF de Chile señaló que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) se han incrementado en el primer semestre del 2011 en un 145%...
Libro blanco de Egmont sobre compartir ROS
Uno de los principales retos que deben enfrentar de las entidades financieras que operan globalmente es el hecho de que todas las...