Lo más destacado de la plenaria GAFI (29 oct)
Entre el 17 y 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó en París, Francia, su última plenaria del año. Los...
Multa contra banco, igual a la del oficial de cumplimiento (14 agosto)
Este es otro episodio de la serie de sanciones contra entidades financieras del mundo por descuidar sus sistemas de prevención del lavado...
La dimensión económica del lavado de activos (30 junio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicó el pasado 13 de junio el estudio ‘La Dimensión Económica del Lavado...
La confidencialidad de la identidad de los empleados de las instituciones financieras (II parte)
En esta ocasión presentamos la segunda parte de una columna escrita por el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alicante...
La confidencialidad de la identidad de los empleados de las instituciones financieras (1 mayo)
Uno de los columnistas invitados para esta edición fue el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alicante (España) Isidoro Blanco,...
El ROS de narcotráfico (2 mayo)
Obligaciones en materia comercio exterior Dentro de la normatividad nacional existe una serie de obligaciones de reporte de...