ABC del nuevo Estatuto Aduanero
El nuevo Estatuto Aduanero consagra trascendentales deberes en materia de prevención del LA/FT a cargo de los operadores de comercio...
¿Qué puede copiar Colombia de otros sistemas LA/FT del mundo?
Luego de casi ocho años de su expedición, es muy probable que el Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT (Sarlaft) requiera...
La importancia del contexto en la prevención del LA/FT
Colombia hoy enfrenta amenazas que si bien no son desconocidas para los oficiales de cumplimiento y en general para las autoridades, sí...
Sarlaft: ¿qué ha funcionado y qué no?
Desde hace casi 20 años las entidades del sector financiero colombiano han tenido que implementar mecanismos de prevención del lavado de...
Es un hecho: operadores de comercio exterior tendrán que implementar Sarlaft
El nuevo Estatuto Aduanero exige a la Dian emitir en un plazo de seis meses un acto administrativo que obligue a los operadores de comercio...
¿Cuál es el impacto de la ley antisoborno en los sistemas de prevención LA/FT?
Teniendo en cuenta que el soborno trasnacional empresarial es delito fuente del lavado de activos, conviene que las empresas nacionales que...