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Macroproceso SARLAFT

La Circular 026 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia desarrolla el SARLAFT en etapas y elementos. No obstante, el SARLAFT...

KYM: Conozca su mercado

Además de conocer el cliente y el riesgo hay que conocer el mercado. Una de las normas más olvidadas y desatendidas del SARLAFT, tal vez...

¿Dónde está el SARLAFT en la estrategía de la SFC?

Revisión de los modelos de administración de riesgos La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene como objetivo principal...

Carros: ¿vehículos para lavar?

InfoLAFT presenta los riesgos y los controles que existen en relación con este tipo de activos que no solamente tienen una reglamentación...

SARLAFT país

Las autoridades no pueden seguir haciendo esfuerzos aislados para luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo sin...

El efecto de la incertidumbre

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