La tecnología y la informática van de la mano con la prevención del LA/FT
Las circulares externas relativas a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo hablan de la necesidad de utilizar...
Asobancaria pide claridad jurídica ante eventual postconflicto
El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, dijo en el discurso de instalación del XV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que la...
Informe: expectativas de los oficiales y analistas de cumplimiento de bancos ante el Proceso de Paz
La información publicada por el Gobierno Nacional y las Farc respecto a los preacuerdos alcanzados hasta el momento en la mesa de Diálogos...
Atención: cambios de forma en el Sarlaft financiero
Por medio de la Circular Externa 14 de 2015 la Superintendencia Financiera de Colombia realizó algunas modificaciones de forma al Sarlaft....
Entidades financieras: no contar con la tecnología adecuada les puede generar multas
Si bien en las regulaciones de los diferentes sectores existe la obligación de tener infraestructura tecnológica para la prevención de...
¿Cómo hacer buenos indicadores?
Si bien la Circular 100-000005 de 2014 de la Supersociedades no hace mención explícita al uso de indicadores en la etapa de monitoreo, sí...