Información para la medición
La medición es una de las cuatro etapas del Sarlaft y según la normatividad las entidades obligadas deben medir la posibilidad o...
Los errores de la prensa al informar sobre lavado de activos
Hace algunos meses la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, solicitó al Fondo Monetario...
Superfinanciera realizará 36 visitas a entidades para verificar Sarlaft
Desde el pasado 2 de enero Cesar Reyes Acevedo es el nuevo superintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia...
Criterios de graduación de sanciones de la Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia, en el marco de sus funciones, puede llevar a cabo visitas de inspección para obtener un...
Las fallas en el Sarlaft de Interbolsa
El pasado 3 de diciembre la Superintendencia Financiera dejó en firme varios apartes de una sanción emitida el 6 de mayo de 2014 contra el...
Mejores prácticas para fortalecer su sistema de prevención LA/FT
Lozano Consultores Ltda. ha participado en más de 120 proyectos de diseño, implementación y/o fortalecimiento de sistemas de prevención de...