¿Cómo fortalecer la actividad de monitoreo en el sector real?
Infolaft entrega a continuación algunas claves (tips) o recomendaciones que las entidades del sector real pueden adoptar dentro de las...
La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT
Infolaft revisó todos los sistemas antilavado vigentes, diferentes al Sarlaft, para entidades financieras, con la finalidad de determinar...
Concepto de la Superfinanciera sobre los controles a cuentas de campañas políticas
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el concepto 2014001896-001 por medio del cual hace claridad sobre los controles que...
Plan anual del Sarlaft
El año 2014 empieza y con él también la necesidad del oficial de cumplimiento de analizar cuál será su plan anual, para así poder dar...
Mejores prácticas de detección
El último foro infolaft de 2013 entregó a las entidades financieras mejores prácticas para adelantar su proceso de detección. Generar...
¿Cómo hacer capacitaciones efectivas?
A continuación se entrega un completo resumen del foro realizado por Infolaft, a finales de 2013, en el que se entregaron valiosas...