Posición de garante, omisión punible y responsabilidad objetiva (abr 9)
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Tipologías LA/FT para el sector transportador (abr 9)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Tipologías de lavado de activos para el sector fiduciario
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Lista de chequeo para prevención LA/FT (mar 04)
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Controles en transferencias internacionales (mar 04)
Las transferencias internacionales obligan al intermediario del mercado cambiario a cumplir las disposiciones cambiarias establecidas...
Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?
Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades...