Metodologías para el diseño de alertas
De acuerdo con la definición establecida en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (...
Los subsistemas del Sarlaft
La diapositiva que se presenta en esta edición será de mucha utilidad para que los oficiales de cumplimiento puedan explicar en sus...
Los pronunciamientos de la Junta Directiva
“Pronunciarse respecto de cada uno de los puntos que contengan los informes que presente el oficial de cumplimiento, dejando la expresa...
El Sarlaft visto por la SFC (ago 5)
El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Humberto Galeano,...
Los factores de riesgo (jul 31)
Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...