Transacciones financieras electrónicas han aumentado en 2018
La Superintendencia Financiera de Colombia informó que “la banca digital aumentó de manera importante a la hora de realizar transacciones...
Multan por USD 900 millones a ING en Holanda por omitir controles de LA/FT
A USD 900 millones ascendió la multa impuesta por la Fiscalía General holandesa, luego de llegar a un acuerdo con ING Groep NV por la...
Superfinanciera modificó formatos de ROS
A través de un tweet, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que modificó los formatos de reporte que utilizan las entidades...
Buenos resultados del sector financiero en la evaluación de la Uiaf
En el documento de resultados de la Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos 2018, presentado por la Uiaf en el mes de julio y...
Alerta de malware: "Tequila Oscuro”
La firma investigadora de seguridad Kaspersky Lab, de origen ruso, informó de la detección de “un sofisticado malware bancario que se...
Superfinanciera anuncia modificación de formatos de ROS
Durante el foro Extinción de Dominio: ¿Qué es la buena fe exenta de culpa en la práctica? coorganizado por la Universidad del Rosario e...