Nuevas guías del Gafi para seguros de vida y sector de valores
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó dos nuevas guías con para aplicar el enfoque basado en el riesgo en dos...
¿Cómo se debe interpretar la evaluación del FMI?
Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...
15 Claves para consultar listas: 5. Acceder a la información
Este es el quinto de una serie de quince artículos en donde Infolaft presentará recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas...
La Superfinanciera rindió cuentas a la ciudadanía
En un evento que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia presentó la...
Condenado banquero por incumplimiento de la Fatca
El pasado 11 de septiembre el banquero húngaro Adrian Baron aceptó cargos ante una corte de Brooklyn, Nueva York, por haber conspirado para...
Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado
El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse...