¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?
En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...
EE.UU. anuncia acuerdo con banco para no sancionarlo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un acuerdo de pago de USD 639...
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Los Principios de Financiación Comercial del Grupo Wolfsberg
La asociación de bancos globales Grupo Wolfsberg actualizó su catálogo de Principios de Financiación Comercial del Grupo Wolfsberg y la...
Estos son los bancos acusados de lavar dinero ilícito de Rusia
Durante los últimos meses varios bancos de Europa han sido acusados de apoyar esquemas para lavar al menos USD 230 mil millones ilícitos...
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