Macroproceso SARLAFT
La Circular 026 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia desarrolla el SARLAFT en etapas y elementos. No obstante, el SARLAFT...
El poder de llamar a lista
Infolaft tuvo la posibilidad de hablar con el director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...
¿Dónde está el SARLAFT en la estrategía de la SFC?
Revisión de los modelos de administración de riesgos La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tiene como objetivo principal...
Mi cliente, el Estado
Algunos de nuestros lectores nos han manifestado inquietudes sobre la manera en la que hay que tratar a las entidades estatales en el marco...
Carros: ¿vehículos para lavar?
InfoLAFT presenta los riesgos y los controles que existen en relación con este tipo de activos que no solamente tienen una reglamentación...
Señales de alerta de FT de MENAFATF -El efectivo, la principal tendencia
En comparación con la investigación sobre el Lavado de Activos, los estudios sobre Financiación del Terrorismo son aún incipientes. Es por...