Superfinanciera dicta charla ALA/CFT en Supersociedades
Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Delegatura de Asuntos...
Así fue la capacitación de juegos de roles de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una...
Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de...
Por vencer plazo para reportar información Fatca y Ocde
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a las entidades financieras obligadas a reportar información financiera de...
SFC ordenó a Galvarino Galvis suspender captación ilegal
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Galvarino Camilo Galvis Fajardo la suspensión inmediata de las actividades que...
Superfinanciera aplaza entrada en vigor de nuevos formatos de ROS
[Cubrimiento especial de Infolaft] Durante su intervención en el 19 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación...