Por vencer plazo para reportar información Fatca y Ocde
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a las entidades financieras obligadas a reportar información financiera de...
SFC ordenó a Galvarino Galvis suspender captación ilegal
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Galvarino Camilo Galvis Fajardo la suspensión inmediata de las actividades que...
Superfinanciera aplaza entrada en vigor de nuevos formatos de ROS
[Cubrimiento especial de Infolaft] Durante su intervención en el 19 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación...
Superfinanciera y el SARLAFT 4.0
El SARLAFT 4.0 impone varios retos a las entidades del sector financiero. ¿Cuál es su enfoque y nuevas exigencias? SARLAFT 4.0 y sus...
Inició la Evaluación Nacional de Riesgo 2019
El martes pasado Infolaft asistió al lanzamiento del primer taller de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) que realizó la Unidad de...
Superfinanciera suspende actividades de pirámide Telar de los sueños
El través de la Resolución 721 de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender operaciones de captación o recaudo de...