Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
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Superfinanciera reconoce dificultades para conocer al beneficiario final
La Superintendencia Financiera también precisó, por medio de un concepto, que el conocimiento del beneficiario final no se debe asimilar...
Superfinanciera firmó pacto de lucha contra el LA/FT
En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre),...
Gestión de riesgos en el marco de la era digital
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) publicó en su boletín Semana Económica 2019 (edición 1204) un...