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La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado

En el marco de la jornada académica del Día Nacional Antilavado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentó la charla “...

Exfutbolista español implicado en red de lavado

La agencia EFE informó que el exfutbolista español del Atlético de Madrid, y actualmente directivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero,...

El ‘pitufeo’ según la BBC

A propósito del más reciente escándalo por lavado en el Perú, en el que resultó arrestada la excandidata presidencial Keiko Fujimori por...

Capturados exempleados de firma importadora por lavado

La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a Devis José Mendoza Lapeira y Robinson Ruiz Guerrero señalados de ser los presuntos...

Familia ingresó al país COP 1.200 millones irregulares

La Policía Nacional de Colombia informó que desmanteló el 'Clan Familiar Rendón' dedicado al lavado de activos mediante la tipología de...

Resultados de la Jornada Nacional contra la Cibercriminalidad

Durante los últimos 12 días, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha la Jornada Nacional contra la Cibercriminalidad, una ofensiva...