Luego de que la profesional de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Diana Milena Salazar presentara la charla “Nuevas tipologías de lavado de activos” en el marco del Día Nacional Antilavado el pasado lunes, la Uiaf publicó un diagrama de conceptos en su página web para aclarar ciertas nociones básicas alrededor del tema las tipologías:
Lea también: La Uiaf habló de tipologías en el Día Nacional Antilavado
Lea también: Esto se dijo en el Día Nacional Antilavado 2018
![]()
Recomendados
Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera
Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...
Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos
Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...
¿Cuáles son los sectores más vulnerables a la corrupción?
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte...