¿Cómo se oculta la riqueza ilegal en Colombia?
Los lavadores suelen hacer múltiples 'inversiones' con sus ganancias ilícitas para evitar ser detectados por las autoridades. Aquí un...
Policía capturó a tres mujeres por lavado
La Policía Nacional, en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación, capturó en Bogotá a tres mujeres acusadas de ser parte...
Golpe a dos redes de lavado en España y Colombia
El día de ayer la Policía de Europa (Europol) informó que, en un operativo conjunto con la Guardia Civil Española y la Policía Nacional de...
Lavado de activos: productos, canales y servicios de riesgo
El lavado de activos tiene más riesgo de materializarse a través de estos productos. Análisis relevante para oficiales de cumplimiento....
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