UIAF presentó avances de su mapa de riesgo (25 mayo)
La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un...
Ante un negocio fácil, pregunte ¿por qué? (28 marzo)
En un evento realizado en la sede del Ministerio de Justicia y del Derecho, se relanzó el programa Negocios Responsables y Seguros, ahora...
Proyecto de Ley de beneficiarios reales será estudiado en Cámara (01 abril)
InfoLAFT sostuvo un diálogo con el senador conservador por el departamento del Tolima Juan Mario Laserna, quien fue ponente en primer y...
Del papel al acto (27 marzo)
Implicaciones del Estatuto Anticorrupción. Frecuentemente, cuando se expide una normativa con una importancia y envergadura como las que...
Amplían plazo para transportadores (27 marzo)
La Superintendencia de Puertos y Transporte prorrogó la entrada en vigencia de la Circular 11 de 2011 que obliga a las empresas...
Controles en régimen de cambios internacionales (01 marzo)
Con el propósito de comprender bien la normativa relativa a la prevención del LA/FT en lo relativo al manejo y transporte de moneda...