Las FF.MM. tras las finanzas terroristas (5 oct)
Seguirle la huella al dinero de las organizaciones terroristas en áreas de combate debe realizarse por funcionarios que conozcan el campo...
GAFISUD discute el congelamiento de bienes (8 oct)
La semana anterior se dio cita en Bogotá la Red de Recuperación de Activos de Sudamérica (RRAG). En el encuentro se realizó un taller...
UIAF firma nuevos memorandos contra el LA/FT (18 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) suscribió memorandos de entendimiento con sus pares de Japón, Rusia, Arabia Saudita y...
Lo que debe saber sobre prevención del LA/FT (23 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el pasado 18 de junio la cartilla ‘Lo que debe saber sobre prevención...
Entrevista al Director del Grupo Egmont
Boudewijn Verhelst ejerce desde junio de 2010 la presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. InfoLAFT lo contactó...
La dimensión económica del lavado de activos (30 junio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicó el pasado 13 de junio el estudio ‘La Dimensión Económica del Lavado...