50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...
Exclusivo: Contralora cuestiona a la UIAF (abr 22)
Exclusivo InfoLAFT En diálogo exclusivo con InfoLAFT, la contralora Sandra Morelli se refirió a la disputa jurídica que la entidad a su...
EE.UU. pide más cooperación entre UIAF y FinCEN (27 marzo)
El Departamento de Estado de EE.UU. entregó hace algunos días su Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por...
UIAF lanza curso virtual contra el LA/FT (abr 15)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en...
UIAF en las redes sociales
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) abrió recientemente sus perfiles en Facebook y Twitter para acercarse tanto a las...
Variedad de reportes (feb 13)
Con la expedición reciente de las normas que establecen el reporte de “personas, bienes y/u operaciones sospechosas o inusuales” asociadas...