Señales de alerta de LA/FT en sector transporte
La Superintendencia de Puertos y Transporte y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicaron recientemente una cartilla...
Lo mejor del II Día Antilavado
La iniciativa contó con el apoyo de más de 500 portales de Internet y 700 de Intranet pertenecientes a entidades de los sectores público y...
¿Fin de la novela?
El pasado 23 de Julio de 2013 el Consejo de Estado, Sección Segunda, profirió fallo que resuelve la disputa que sostenían dos ...
Consejo de Estado da razón a la Contraloría
La Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la denegación de la tutela a través de la cual la Unidad de Información y Análisis...
A propósito de las próximas elecciones
Mediante Circular Externa 18 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia adicionó el numeral 4.2.7.2.9 al Capítulo...
Atención: Ley de Inteligencia restringiría uso de información de la UIAF (jul 24)
La Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia integra la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a la Junta de Inteligencia Conjunta...