Julio Aguirre, miembro del equipo organizador del evento, contó detalles de la agenda virtual que se llevará a cabo en agosto.
Año a año la Asociación Bancaria de Panamá realiza el Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo, el cual convoca a más de 600 oficiales de cumplimiento de Latinoamérica, así como a delegados de instituciones públicas y de organismos internacionales.
Este Congreso, sin duda uno de los más importantes del continente, ya tiene listo su temario y espera continuar consolidándose como una opción de capacitación técnica para los profesionales ALA/CFT.
De acuerdo con Julio Aguirre, miembro del equipo organizador, “la situación mundial que ha provocado el Covid-19 nos impulsó a identificar temas acordes a los riesgos que se derivan de los cambios en las actividades comerciales y financieras de los diferentes sectores y del mundo”.
Es por ello que dentro de la agenda se analizará cómo la tecnología debe ser adaptada a la debida diligencia, segregación de clientes y mejora en los procesos.
“Basados en los riesgos que esto implica, se incluyen temas sobre la importancia de los controles y el riesgo penal derivado de la omisión”, asegura Aguirre.
Otras de las temáticas relevantes que se abordarán son las insurtech –también conocidas como startups– y su impacto en la prevención del delito de lavado de dinero, el riesgo de sobre facturación en las transacciones de comercio exterior y los delitos financieros debido a la pandemia.
Además, un panel expondrá sus análisis acerca de los riesgos derivados de la intervención masiva de los gobiernos en la reactivación económica de los países y la estrategia de Panamá para salir de la denominada ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).
“Nos adaptamos a un ambiente virtual de profesionales para profesionales, con tecnología de alcance para el logro de todos los involucrados. No queremos dejar de ser parte de la agenda ALA/CFT y de las necesidades de capacitación y entrenamiento [de los oficiales de cumplimiento]”, afirma Aguirre.
El Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de capitales y la Financiación del Terrorismo se llevará a cabo del 19 al 21 de agosto y todos los interesados pueden encontrar más información en la página web del evento.
