Pasar al contenido principal

Viuda e hijo de Pablo Escobar son acusados de lavado en Argentina

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Hace algunas horas la agencia de noticias Reuters informó que un juez argentino imputó a la esposa de Pablo Escobar, María Isabel Santos Caballero, y al hijo del capo, Juan Sebastián Marroquín Santos, el delito de lavado de activos. Según el sistema de información judicial del país, el juez federal Nestor Barral consideró que, tanto la viuda como el hijo de Pablo Escobar habrían intentado darle apariencia de legalidad a recursos provenientes del tráfico de drogas. A pesar de la acusación y del congelamiento de algunos de los bienes de Santos Caballero y Marroquín Santos, los imputados seguirán en libertad mientras avanzan las investigaciones. En la misma acción también fue imputado por blanqueo Mauricio “el Chicho” Serna, jugador de fútbol colombiano que jugó para el equipo Boca Juniors de Argentina. Los detalles del sumario aún no se conocen. Noticia en desarrollo… Lea también: Nueva norma anti LA/FT para el mercado de capitales argentino

Recomendados

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando...

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas...

¿Cuáles son los sectores más vulnerables a la corrupción?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT publicó un nuevo reporte...