Congreso Internacional de Cumplimiento de ASOCUPA. Imagen Freepik
Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de Ciudad de Panamá, en el marco del 10° Congreso de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá.
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), que desde hace 14 años representa a la comunidad más grande y relevante de profesionales en cumplimiento del país, se complace en anunciar la realización del Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10), el próximo 23 y 24 de octubre de 2025.
Este evento, consolidado como uno de los foros más prestigiosos de América Latina en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, reunirá a más de 1100 profesionales de cumplimiento de todo el continente para compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas.
Bajo el lema “Políticas Globales, Desafíos y Oportunidades en Cumplimiento”, los asistentes podrán participar en conferencias magistrales, paneles y talleres sectoriales enfocados en el sector bancario, de seguros, cooperativo y mercado de valores.
Entre los temas y ponentes destacados se encuentran:
- "Los Narcosubmarinos y las nuevas rutas globales de la cocaína", por Juan Medrano.
- "Deepfake y fraude sintético: riesgos emergentes para los sistemas de cumplimiento", presentado por un conferencista clasificado.
- María del Sol Muñoz, conferencista destacada y AML & Sanctions Sr. Director en Mercado Libre, quien abordará las nuevas tendencias en sanciones y cumplimiento en el ecosistema digital.
- Juan David Triviño Palacios, Consultor Ejecutivo, liderará el taller “Más allá del checklist: cómo evaluar el riesgo real de tus clientes”, con un enfoque práctico para fortalecer los procesos de debida diligencia.
El evento contará con la participación de expertos regionales e internacionales que abordarán los retos actuales del cumplimiento en un entorno global cambiante.
Invitamos a todos los profesionales del área a reservar su lugar para disfrutar de:
- Acceso completo a todas las ponencias y talleres.
- Material exclusivo de capacitación.
- Certificado de participación.
Para conocer más información, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web oficial del evento https://congresoasocupa.com/ y registrar su participación en el portal: https://congresoasocupa.com/registro/.
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