• Listas
  • Consultoría
  • Capacitación
  • Fuente especializada para oficiales de cumplimiento
2018-10-31

Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de la evaluación del Fondo Monetario Internacional para el sector financiero y el sector real, el director Infolaft, Alberto Lozano, de la mano del Superfinanciero Delegado para el Riesgo de LA/FT, César Reyes, y el Director de la Uiaf, Javier Gutiérrez, explicó cómo debe ser interpretada la evaluación a días de conocerse el informe. Lea también: "Estamos a días de conocer el informe del FMI": SuperfinancieraEl primer paso es tener en cuenta las Key Recommendations, que son las recomendaciones clave del Gafi cuya evaluación de efectividad fue prioritaria y que están  relacionadas con la tipificación como delito del lavado...

PARA LEER EL ARTICULO COMPLETO

Caja web Infolaft