Pasar al contenido principal

Ellos salieron de la 'lista Clinton' después de 20 años

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) removió a cinco colombianos y a varias empresas de las listas Sdnt y Sdntk. Varias de las personas y entidades habían sido reseñadas en 1995 por sus presuntos nexos con el ‘Cartel de Cali’.

 

La remoción de esta mañana es significativa por cuanto muchos de los designados lo fueron cuando recién se estrenó la denominada ‘lista Clinton’. Entre estos se encuentran Octavio Estrada Uribe, Carlos Julio Cardona, Joselín Torres Cortés, la Aureal Inmobiliaria Ltda., Colombia Cars & Cars Ltda., la Inmobiliaria Aurora y la empresa Intercréditos S.A.

Después de los principales capos del ‘Cartel de Cali’, estas personas y empresas eran las de mayor permanencia en la lista: más de 20 años.

De acuerdo con Ofac, estas personas y empresas cesaron sus vínculos con los presuntos delincuentes por los cuales fueron vinculados.

Para consultar la lista completa de remociones haga clic aquí.

 

 

 

Recomendados

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de...

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la...

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del...