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ENR del mundo para gestionar el factor de riesgo jurisdicción

Enviado por Infolaft el Jue, 19/09/2019 - 10:09

Artículo por: Infolaft

Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro identifiquen, evalúen y comprendan integralmente los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que están expuestos, toda vez que, según el Gafi, “una vez que estos riesgos se entiendan adecuadamente los países pueden implementar medidas contra el LA/FT que los mitiguen”.

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En este escenario muchos países han optado por publicar la información sobre los riesgos de LA/FT en forma de una Evaluación Nacional de Riesgo (ENR). La publicación de dicha evaluación nacional no es un requisito obligatorio de las recomendaciones del Gafi, mas sin embargo, el organismo considera que compartir esta información aumenta la comprensión global del riesgo de LA/FT, lo que permite abordarlo más integralmente.

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Aunque no todos los países publican sus resultados por considerarlos bajo reserva, la tendencia mundial es a hacer públicos los informes no sólo para contribuir en la mejor comprensión de los riesgos de LA/FT, sino para entregarle al sector privado información fiable y útil para gestionar integralmente el riesgo derivado del factor jurisdicción.

Aquí algunas evaluaciones nacionales de riesgo públicas:

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