A continuación resaltamos las frases en temas LA/FT más relevantes del mes de mayo.

 

 

»Hay naciones que los criminales no las usan como tránsito de sus actividades ilícitas, pero si donde terminan llevando capitales para poder hacer el lavado de activos».

Juan Carlos Pinzón, Ministro de Defensa Nacional.http://www.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN.NOTICIAS_NUEVAS_DETALLADAS.SHOW?p_arg_names=identificador&p_arg_values=309920

 

»El crimen transnacional no respeta fronteras, estados ni marcas legales y siempre está buscando permear las economías de los países a través de la corrupción y el lavado de dinero»:

Jorge Lara Castro, Presidente de UNASUR, durante la instalación de la Cumbre de Ministros de UNASUR.

 

»En Colombia hemos tenido bastante éxito en las partes inferior y media de la cadena de la droga. Pero es necesario que haya una mejor aplicación en la parte superior: el consumo no ha disminuido, y la caída en el lavado de dinero es insignificante»:

Juan Manuel Santos, Presidente de la República, en entrevista con The Financial Times.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/6028062c-9531-11e1-ad38-00144feab49a.html#axzz1tv2OFK58

 

 

»En un mundo interconectado, donde el dinero se mueve con facilidad y rapidez, cualquier deficiencia en los sistemas de prevención LA/FT de un país es una vulnerabilidad no sólo para el sector financiero del país, sino también para el sistema financiero regional e internacional en su conjunto»:

Giancarlo Del Búfalo, Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI.

http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/plenaryandministerialmeetingofgiabamay2012.html

 

»Hay una incursión de grupos al margen de la ley en la actividad minera, y en la gran mayoría de las zonas donde hay minería hay narcotráfico, cultivos ilícitos y lavado de activos, en un matrimonio que ha sido difícil de controlar»:

Luís Gilberto Murillo, Gobernador del Chocó, al referirse a la minería ilegal en su departamento.

http://www.caracol.com.co/opinion/bloggers/blogs/original-caracol/el-dorado-oscuro-de-el-choco/blog/1690024.aspx