Pasar al contenido principal

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Ceped

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en Améri

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos sumini

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

General

Tag MailChimp
General

SARLAFT: claves para segmentar factores de riesgo

Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la...

Los productos digitales y la gestión del riesgo de LA/FT

El Banco de Bogotá presentó recientemente una nueva cuenta de ahorros cuya apertura se puede realizar completamente en línea. Infolaft...

David Murcia termina su condena por lavado de Activos en Estados Unidos

Según informó el diario El Heraldo, el próximo sábado 11 de noviembre David Murcia Guzmán, cerebro de la pirámide DMG, terminará de pagar...

Fiscalía incauta bienes de presuntos testaferros de Alejandro Lyons Solapas principales

Según CM&, en horas de la mañana, integrantes del CTI de la Fiscalía incautaron cuatro fincas, que presuntamente fueron adquiridas por...

Fiscalía imputa cargos de lavado de Activos a Andrés Jaramillo

Según el Canal Uno, al expresidente de Conalvias, Andrés Jaramillo, se le realizó una nueva imputación de cargos, esta vez por el delito de...

Efecty entrega su contabilidad a la Supersociedades

Según informó El tiempo, hace un par de semanas, directivos de Efectivo Ltda. (Efecty), le tuvieron que entregar a la Superintendencia de...