Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Nueva ley contra el lavado de activos genera nuevos retos en República Dominicana

Según reportó el diario El Dinero de Santo Domingo, la Ley 155-17 contra el lavado de activos se ha convertido en un reto para la banca y...

Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!

La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de...

JP Morgan infringe normas contra el lavado de activos

Tal y como informó la CNBC, la autoridad suiza de los mercados financieros, FINMA, descubrió que la filial suiza del banco de inversión...

Fiscalía mexicana archiva caso de lavado de activos contra Kate del Castillo

Según informó el diaro El heraldo, la Fiscalía mexicana archivó el caso de lavado de activos contra Kate del Castillo. La actriz era...

Capturan ciudadano de Bucaramanga por lavado de activos

Según declaró el diario Vanguardia,  un hombre fue arrestado en Bucaramanga por presunto lavado de activos. Según la Fiscalía, el hombre “...

ANDI y UNODC firman estrategia para combatir la corrupción

Según afirmó El Espectador, la Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito...