Pasar al contenido principal

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Ceped

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en Améri

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos sumini

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

General

Tag MailChimp
General

Paradise Papers: nueva filtración sobre empresas "offshore"

Según informó El Tiempo, El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) accedió a más de 13,4...

Brasil toma medidas para mejorar deficiencias para controlar riesgos LAFT

El GAFI publicó el progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en sus informes de evaluación mutua, desde la declaración...

GAFI analiza resultados de Evaluación Mutua de México y Portugal

Durante la última plenaria del GAFI se analizaron los resultados de la Evaluación Mutua de México, Portugal y Austria.   El Plenario...

Intercambio Financiero: la piedra angular de un marco LA/FT que funciona correctamente

Según el último comunicado de prensa del GAFI, algunos de los temas mas importantes abordados en su reciente de la plenaria, llevada acabo...

Lavador de activos da claves para fortalecer los Sarlaft

Un exmagistrado de la Corte Constitucional y profesor de derecho de varías universidades del país, solía contar la siguiente anécdota que...

Ex vicepresidente argentino detenido por presunto lavado de activos

Según informó El Colombiano, Amado Boudou, exvicepresidente de Argentina (2011-2015), fue detenido en Buenos Aires acusado de integrar una...