Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Las sanciones de Estados Unidos comienzan a afectar a Venezuela

Según Portafolio, las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela han comenzado a hacer efecto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro...

SARLAFT: sistemas vigentes en Colombia por cada sector

Repaso por los sistemas de prevención del lavado de activos aplicables a diferentes sectores obligados en Colombia.El SARLAFT para las...

¿Jueces y magistrados de la JEP cumplen con el Decreto PEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está conformada por 51 magistrados titulares y 14 juristas. ¿Ellos caben dentro de la definición...

HSBC vinculado con escándalo de lavado de activos

Según informó BBC News, el banco HSBC "ignoró la advertencia de lavado de dinero" en el escándalo de corrupción Sudáfrica. La controversia...

BAFT pidío colaboración para frenar el lavado de activos en el sector financiero

La Asociación de Banqueros de Finanzas y Comercio (BAFT) público un artículo en el cual pidió una mayor cooperación entre entidades...

FinCEN multa al Lone Star National Bank

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció en la mañana de hoy una multa de $ 2 millones contra el Lone Star National Bank...