Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Infolaft e Informa Colombia sellan alianza para impulsar la gestión del riesgo

Las dos empresas suscribieron una alianza estratégica que le permitirá a nuestros clientes, obligados a prevenir el lavado de activos y la...

OFAC designa nuevos funcionarios venezolanos a su lista SDN

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó recientemente a varios funcionarios del gobierno venezolano a su lista SDN.  ...

Sistema financiero preocupado por proyecto de régimen cambiario

Según informó Dinero, la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto de decreto que eliminaría la...

Cristina Kirchner rechazó acusaciones sobre lavado de activos Solapas principales

Según El Heraldo, la ex presidenta argentina Cristina Kirchner rechazó ante la justicia las acusaciones que pesan sobre ella en una causa...

Supersociedades alerta sobre reaparición de pirámide DMG

Según Blu Radio, la Superintendencia de Sociedades alertó a la ciudadanía sobre la reaparición de actividades de promoción de la firma...

SARLAFT: claves para segmentar factores de riesgo

Uno de los pilares del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) es la...