Pasar al contenido principal

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Ceped

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en Améri

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos sumini

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

General

Tag MailChimp
General

Fiscalía capturo a 22 personas por cibercrimen en Bogotá

Según informó la Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), fueron capturados  22 personas...

Fiscalía peruana acusará a Ollanta Humala por lavado de activos

El diario El Nacional anunció que la Fiscalía General de Perú acusará a Ollanta Humala por presunto lavado de activos en diciembre. El...

Empresas de Odebretch deberán reportar si cuentan con un sistema de riesgos LA/FT

Canal Uno informó en horas de la mañana que  hoy se cumple el plazo máximo que fijó la Supersociedades para que las empresas del grupo...

Colombiano lava activos a través de sistema interbancario

Según RCN Radio, la Fiscalía General y el Ejército Nacional, capturaron en Bucaramanga (Santander) a Eudes Javier Nieto Clavijo, quien...

Receta para una capacitación exitosa

Por estos días muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas...

Supersociedades ha realizado 166 intervenciones por captación ilegal de dinero en 2017

Según RCN Radio, luego de emitir la alerta por la reaparición de la pirámides captadora de dinero DMG, la Superintendencia de Sociedades...