Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

EEUU presenta deterioro en las recomendaciones del GAFI

Según informó El Tiempo, el presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), José Manuel López Valdés, expresó que pese al...

Fiscalía ocupa bienes por más de 260 millones del contrabando

El Tiempo informó que la Fiscalía General ocupó con fines de extinción de dominio bienes por más de 260 mil millones de pesos que estarían...

'Clan Usuga' podría conservar hasta el 5% de sus bienes

El Tiempo aseguró que si el 'clan Úsuga' se somete a la justicia, este conservaría el 5 por ciento de sus bienes.   La...

‘Chicho’ Serna involucrado en investigación de Lavado de Activos

Tal y como informó El Tiempo, autoridades de Colombia y Argentina indagan los negocios del exvolante de la selección Colombia Mauricio ‘...

Suspenden al Superintendente de Salud por tres meses

Según informó la W Radio, la Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional, por tres meses, al superintendente Nacional...

Supersociedades busca mecanismos de cooperación para combatir corrupción

Según informó la Superintendencia de Sociedades en un comunicado de prensa, la entidad busca mecanismos de cooperación con diferentes...