Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Empresas deben tener gestores de riesgos digitales: MinTic

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones público un informe, junto con la Organización de Estados Americanos...

¿Cómo se entregó el dinero del "Cartel de la Toga"?

Caracol Radio reveló el modus operandi del “cartel de la toga”, gracias a las revelaciones de Luis Ignacio Lyons, primo del ex...

Senador propone acabar con el dinero físico en Colombia

El Tiempo anunció en horas de la mañana que se radicó un proyecto de ley para disminuir el uso de dinero físico en la Secretaria General...

Vicepresidente ecuatoriano se entrega a la justicia por caso Odebretch

Según informó El Tiempo, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se entregó a la justicia de su país, luego de que un juez le ordenara la...

Andorra finaliza ley del secreto bancario

Según informó el diario La Vanguardia a partir del próximo 1 de enero, Andorra recopilará la información fiscal de todas las cuentas...

Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A. no está bajo la supervisión de Superfinanciera

La Superintendencia Financiera informó que Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A. ya no está bajo su control y vigilancia....