Pasar al contenido principal

Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea

Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas para gestionar el riesg

A finales de julio de 2025: ¿tendremos un nuevo SARLAFT?

La Corte Constitucional emitió la sentencia T-113 de 2025, por medio de la cual se pronunció sobre aspectos claves del Sistema de

Colombia: ¿estamos ante un debilitamiento del oficial de cumplimiento?

Decisiones recientes de la Superintendencia de Transporte y de la Superintendencia de Sociedades pueden estar deteriorando la capa

SARLAFT y derechos fundamentales: lecciones de la Corte Constitucional para oficiales de cumplimiento

En tiempos donde el cumplimiento normativo se ha consolidado como un pilar de integridad empresarial, la Sentencia T-113 de 2025 d

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios de Valores en la mis

General

Tag MailChimp
General

Fiscalía presentó correos que involucran a Efecty con Panama Papers

El Tiempo presentó en horas de la mañana, los correos que enredan a la dueña de Efecty, Luz Mary Guerrero, con los Panama Papers. Según la...

Supersociedades advierte sobre uso de su imagen en falsas multiniveles

En un comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades adviertió al público que promotores de falsas multiniveles y posibles...

Perú refuerza su lucha contra riesgos LAFT

Según informó el diario El Peruano, el presidente de Perú ratificó su “absoluto compromiso” para hacer frente al lavado de activos y al...

Empresas deben tener gestores de riesgos digitales: MinTic

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones público un informe, junto con la Organización de Estados Americanos...

¿Cómo se entregó el dinero del "Cartel de la Toga"?

Caracol Radio reveló el modus operandi del “cartel de la toga”, gracias a las revelaciones de Luis Ignacio Lyons, primo del ex...

Senador propone acabar con el dinero físico en Colombia

El Tiempo anunció en horas de la mañana que se radicó un proyecto de ley para disminuir el uso de dinero físico en la Secretaria General...