Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

El contrabando en Colombia deja perdidas por 6.000 millones de dólares

Portafolio informó que el contrabando en Colombia deja pérdidas por $18.000 millones de pesos, lo que nos sitúa en el tercer lugar de...

Seguimiento patrimonial al senador Armando Benedetti

Como informó Caracol Radio, la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación contra el senador Armando Benedetti por el presunto...

EE.UU canceló visa de Alan Jara, vinculado con actos de corrupción

Como informó RCN Radio en horas de la mañana, el gobierno de Donald Trump canceló la visa americana al exgobernador del Meta Alan Jara por...

EE.UU investiga a multinacional minera por fraude

Según informó Dinero, Estados Unidos investiga a Rio Tinto por presunto fraude. La Securities And Exchange Commission (SEC) anunció la...

156 políticos colombianos vinculados con casos de corrupción en 2017

Según informó El Tiempo, en lo que lleva del año, van 156 políticos vinculados a casos de corrupción en Colombia. Esta es la primera...

Expresidente de Odebretch Venezuela confiesa pago a campaña de Nicolás Maduro

Como informó Blu Radio en horas de la tarde, el expresidente de Odebrecht Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, reveló que entregó 50...