Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Nueva línea de investigación al caso Odebretch

La Fiscalía General anunció una nueva línea de investigación por corrupción en caso Odebrecht. A la lista de contratos producto de sobornos...

Clubes de fútbol peruanos deberán nombrar Oficiales de Cumplimiento: UIF

Según el diario El Correo de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera de este país (UIF) fue facultada a incorporar como sujetos...

Fiscalía incauta bienes de testaferros de las FARC

Según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa, junto con el Ejército, se  intervinieron, con fines de extinción de dominio, 47...

GAFI en busca de analista de políticas

La Secretaría del GAFI está buscando analistas de políticas para contribuir a la labor de la entidad en materia de la lucha contra el...

¿Qué hacer ante la captura de la representante legal de Efecty?

La representante legal de Efecty, Luz Mary Guerrero Hernández, fue capturada como consecuencia de una investigación adelantada por la...

Arrestan al jefe del Comité Olímpico Nacional de Brasil por corrupción

El Tiempo anunció el arrestó del jefe del Comité Olímpico Nacional, Carlos Arthur Nuzman, acusado de conspirar para comprar a miembros...