Pasar al contenido principal

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Ceped

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en Améri

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos sumini

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

General

Tag MailChimp
General

Activos de las Farc en el posconflicto: verdades y mentiras

En los últimos días el país ha vivido un álgido debate público acerca de los bienes de las Farc en esta fase del posconflicto. Son tres...

FARC buscaban lavar activos mediante negocios de frutas y verduras

Según informó El Tiempo, el presunto autor del asesinato del dueño de Surtifruver lavó activos para las Farc.   Mauricio...

Titán Intercontinental S.A. ya no está sometida al control de la Superfinanciera

La Superintendencia Financiera informó que Titán Intercontinental S.A. ya no está sometida a su control y vigilancia.   La entidad...

Superfinanciera alerta sobre falsas 'reparadoras de crédito'

El tiempo anunció que la Superfinanciera alertó a sus vigilidas sobre falsas promesas de ‘reparadoras crédito’. Las autoridades ya las...

Los departamentos de Colombia con más capturas e investigaciones por lavado de activos

El equipo de Infolaft realizó un cálculo estadístico con base en la información contenida en su lista de nombres, sanciones y noticias...

Otto Bula podría quedarse con bienes adquiridos con dinero del soborno

El tiempo anunció que el exsenador Otto Nicolás Bula, quien actualmente negocia con la Fiscalía beneficios judiciales por el caso Odebrecht...