Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

La empresa PayDiamond no está vigilada por la Supersociedades

La Superintendencia de Sociedades anunció que la empresa PayDiamond NO es una sociedad vigilada por esta entidad y tampoco está autorizada...

La nueva lista de la ONU que usted debe conocer

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expidió la Resolución 2371 de 2017 relacionada con la No Proliferación en la...

Perú aumenta su riesgo LAFT

Según los resultados del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú lo...

Asobancaria menciona qué le falta a Colombia en prevención LAFT

Después de que se conociera que Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de Basilea de países con menor riesgo de activos en el...

Comisión de investigación para bienes de las Farc: Rodrigo Lara

Luego de que la entrega del listado del bienes de las Farc generara polémica la semana pasada por la inclusión de elementos que no tenian...

Musa Besaile declara en contra de expresidentes de Corte Suprema de Justicia

La última nota de Semana asegura que Musa Besaile pagó 2.000 millones de pesos para frenar un proceso de parapolítica en su contra....