Pasar al contenido principal

Compliance officer y sus funciones

¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este

Matrices de LA/FT y C/ST en hojas de cálculo: una práctica poco recomendada

Durante años, las hojas de cálculo han sido aliadas silenciosas de las matrices LA/FT y C/ST. Pero ¿qué tan sólida es una gestión

Sinergias necesarias: compliance y protección de datos en la nueva era del riesgo

Más allá de cumplir mandatos normativos como el SAGRILAFT, el PTEE o la Ley 1581 de 2012, se requiere una visión integrada que per

Mi experiencia en el Curso Integral de Defensa Nacional – CIDENAL

El sello de formación del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) resulta especialmente valioso para quienes ejercemos o aspi

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad: un programa bien imp

General

Tag MailChimp
General

Tipología: empresas fachada para ocultar patrimonio y rebajar impuestos

Según una nota de La W,  los creadores de Elite presuntamente formaron una red de captación ilegal por medio de la venta de...

OFAC sanciona a PEPS venezolanos

Según un comunicado de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC ...

Tipologías de lavado de activos del Caso Odebrecht

Las coimas habrían sido canalizadas a través de contratos, empresas y con el uso de una comisionista de bolsa.   Según una nota...

25 años de prevención y lucha contra el LA/FT

Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...

Cinco personas capturadas en Cali por presunto lavado de activos

Policías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali capturaron el pasado miércoles a cinco personas, procedentes de Bogotá, con $1.104...

Audiencia pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017

La Corte Constitucional convocó a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017 “Por el cual se...