Pasar al contenido principal

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Ceped

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en Améri

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos sumini

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

General

Tag MailChimp
General

Rastrean, en Colombia, cuentas de venezolanos sancionados

Una nota reciente de El Espectador asegura que debido a las sanciones que aplicó el jueves pasado el Departamento del Tesoro de ...

Casas matrices también deben adoptar programas de ética: Supersociedades

Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades a través del concepto 220-118079 del 13 de junio de 2017.   El concepto recuerda...

Fiscalía imputa cargos por corrupción a miembros de Reficar

Según una nota de CM&, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos relacionados con actos de corrupción a siete empresarios de la...

Fincen multa a empresa por no cumplir con leyes antilavado

La empresa no obtuvo la información requerida de ningún cliente, asesoró a sus clientes para procesar y acceder a dinero de fuentes...

Tipología: empresas fachada para ocultar patrimonio y rebajar impuestos

Según una nota de La W,  los creadores de Elite presuntamente formaron una red de captación ilegal por medio de la venta de...

OFAC sanciona a PEPS venezolanos

Según un comunicado de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC ...