Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Comité de Basilea finaliza revisiones al anexo sobre la banca corresponsal

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha finalizado sus revisiones al anexo sobre la banca corresponsal. Estas revisiones han sido...

Consulta pública sobre el `Proyecto de Orientación para la Intercambio de Información del Sector Privado´

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está desarrollando actualmente una guía para promover el intercambio de información...

Búsqueda selectiva en bases de datos de bienes de Silvia Gette

Luego de que la Superintendencia de Sociedades sometiera al “máximo grado” de supervisión cuatro sociedades de Silvia Beatriz Gette Ponce,...

Mauricio Macri apuesta contra el blanqueo de dinero en el sector de la carne argentina

Hace unos años, Mauricio Macri, presidente de Argentina, decidió que la carne sería una de sus principales prioridades, después de que este...

AIG acuerda pagar multa por violar varias sanciones de la OFAC

American International Group, Inc. (AIG) de Nueva York, una organización internacional de seguros y servicios financieros, ha acordado...

Termina la visita in situ del FMI en Colombia

En el marco de la Evaluación al sistema Anti Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación...