Pasar al contenido principal

Qué dicen los candidatos sobre SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE

A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, Infolaft hace un recuento y análisis de las propuestas de los candidatos Iván Ceped

12 elementos, una sintaxis propia: la propuesta de Alberto Lozano Vila para un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Alberto Lozano Vila, director fundador de INFOLAFT, lleva casi dos décadas trabajando la prevención del lavado de activos en Améri

Cronología: colombianos ingresan a la lista más poderosa de sanciones del mundo

Ya estaban en la lista Clinton, ahora Naciones Unidas los sanciona. Todos los colombianos, no solamente los bancos, tienen qu

Lili Pink tiene un nuevo administrador provisional

Cronología del caso 2006 - 2026 Lili Pink Fast Moda: La cadena de ropa que terminó en proceso de extinción de dominio.Es un a

La lista PEP es más importante que la lista OFAC

La lista PEP de Colombia tiene más de 34.000 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 colombianos sancionados. Datos sumini

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del

General

Tag MailChimp
General

Partido Sudafricano demanda a empresa alemana por corrupción y blanqueo de dinero

Este lunes, Alianza Democrática (AD), el partido de la oposición en Sudáfrica, anunció que presentará una demanda penal contra SAP, la...

Conozca los objetivos del nuevo presidente del GAFI

Para responder a las crecientes demandas sobre la delincuencia y el terrorismo que ha presentado la comunidad internacional, el nuevo...

Extinción de dominio a bienes involucrados en defraudación a los Juegos Nacionales de Ibagué

Personal de Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de tropas del Ejército Nacional, ocupó con fines de extinción...

Extinción de dominio a red de mulas que traía dólares desde Centroamérica

Polfa, la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, inició la extinción de dominio a bienes vinculados a una red de mulas del narcotráfico que...

Merlim Network, plataforma multinivel, no está vigilada por la Superintendencia de Sociedades

En un comunicado de la Superintendencia de Sociedades, publicado en la mañana de este viernes, se advirtió que la plataforma virtual...

Gobierno ya trabaja en Estatuto contra las Finanzas Ilícitas

El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que se está avanzando en la elaboración de un Estatuto contra las Finanzas...