Pasar al contenido principal

¿Qué es la UIAF y cómo previene el lavado de activos?

La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF es un organismo de inteligencia financiera de Colombia.Esta unidad está encargada de analizar los

Colombia: nuevo Superintendente Delegado para Riesgo de LA/FT en la Superfinanciera

Se trata del abogado Juan Guillermo Aguilar Rivera, quien se venía desempeñando como Superintendente Delegado para Intermediarios

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las decla

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN nuevamente extiende

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.Los vehículos corpor

General

Tag MailChimp
General

Expresidente Toledo podría pagar cárcel por sobornos de Odebrecht

Al exmandatario de Perú, Alejandro Toledo, se le investiga por haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, para...

Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento

Colombia recibirá en el mes de junio la visita in situ del equipo evaluador del FMI que revisará qué tanto cumple el país las 40...

Escándalo de Odebrecht podría dejar en prisión a varios exmandatarios peruanos

Según las primeras revelaciones del caso de Odebrecht en Perú, todos los presidentes peruanos desde la recuperación de la democracia en...

Banco holandés fue denunciado por lavado para el Cártel de Sinaloa

Ante la corte penal de Holanda, un grupo de activistas mexicanos radicados en los Países Bajos presentó una denuncia por presunto blaqueo...

Citan a declarar a expresidenta argentina Cristina Fernández por lavado de dinero

Un juez citó hoy a declarar como investigada a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero y...

OFAC otorga licencias por ley Kingpin a Balboa Bank & Trust y Balboa Securities de Panamá

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Hacienda de Estados Unidos, en el marco de la ley Kingpin, otorgó...