Pasar al contenido principal

Compliance en clave directiva: consejos para hablar con el C-Level

Conseguir el respaldo de la alta dirección en los procesos de prevención del LA/FT exige una aproximación práctica, estratégica y basada en resultados

Mejores prácticas para auditar un PTEE

Auditar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) suena a trámite técnico, pero en el fondo se trata de integridad:

¿Cómo conformar un equipo de cumplimiento eficaz?

Para conformar un equipo en cualquier rubro, en este caso uno de cumplimiento (compliance) eficaz, es necesario integrar personas,

La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento

La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protec

Designación de Petro en lista Clinton: 12 puntos clave

Desde el año 2009 en Infolaft llevamos informando acerca de la actualidad en materia LA/FT y esta es, sin duda, la noticia más importante y con mayor

Cumplimiento normativo y cultura de integridad: un compromiso estratégico desde la alta dirección

El cumplimiento normativo, que inicialmente surgió como una obligación legal y regulatoria, ha evolucionado para convertirse en un factor clave en la

General

Tag MailChimp
General

Incautan parte de la fortuna del “Zar de la Chatarra”

La Fiscalía y la Dijín incautaron bienes avaluados en 100.000 mil millones de pesos pertenecientes al “Zar de la Chatarra”. Noticia...

Narcotraficantes latinoamericanos usaron bancos en China para lavar más de US$ 5,000 millones

Varios documentos de cortes y fiscales estadounidenses, que han sido recientemente publicados, revelan que los carteles de droga más...

El delito de narcotráfico puede ser amnistiado

Así lo informó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos en un conversatorio desarrollado el pasado jueves en la...

Descubren parte de la fortuna de Megateo

La Policía Nacional y la Fiscalía General ocuparon 39 propiedades de alias Megateo ubicados en los departamentos de Norte de Santander,...

El lavado de activos en zonas rurales colombianas

La Universidad de los Andes publicó recientemente un estudio que demostraría que existe un vínculo directo entre la presencia de cultivos...

La Ccicla evaluó los avances del sistema nacional anti lavado

El martes pasado se llevó a cabo la XXIV sesión de la Ccicla para coordinar a las entidades del Estado en la lucha contra el lavado de...